一、年度报告

（一）企业基本情况

1、中文名称及简称

公司全称：山西省国新能源股份有限公司

简    称：国新能源

2、外文名称及缩写(如有)

公司英文全称：SHANXI GUOXIN ENERGY CORPORATION LIMITED，简称：GX ENERGY

3、法定代表人：聂银杉

4、股东名称

公司控股股东：亚美体育app官网(中国)股份有限公司

5、注册地址

山西示范区中心街6号

6、办公地址及其邮政编码

山西示范区中心街6号    

邮编：030032

7、网址：无

8、电子信箱：GXNY600617@163.com

9、简介

山西省国新能源股份有限公司，前身系上海联华合纤股份有限公司，A股代码为600617，B股代码为900913。2013年12月23日，公司完成与山西省国新能源发展集团有限公司、太原市宏展房地产开发有限公司和山西田森集团物流配送有限公司的重大资产重组。2014年7月11日，公司正式更名为“山西省国新能源股份有限公司”。

目前，公司总股本13.78亿股，其中A股12.68亿股，B股1.1亿股，第一大股东为亚美体育app官网(中国)股份有限公司（曾用名为山西省国新能源发展集团有限公司），持股6.37亿股，占公司总股本的46.19%，实际控制人为山西省国有资产监督管理委员会。

公司主要业务：

新能源企业的经营管理及相关咨询；天然气开发利用与咨询服务；燃气经营：天然气、乙醇的销售管道输送服务；储气设施租赁服务；集中供热项目的开发、建设、经营、管理、供热系统技术咨询及维修；天然气灶具、仪器仪表设备的生产、加工、销售；信息技术开发与咨询服务；进出口：上述经营项目的进出口业务。

①燃气销售板块

公司全资子公司山西华新燃气销售有限公司为燃气销售板块主体公司。其通过围绕管销分离、提升资源统筹能力、增强市场竞争力等方面进行销售体制改革，实现了“五统一”，即资源统一采购、市场统一开发、管网统一调度、调峰设施统一管理、销售统一运行。

②长输管网板块

公司全资子公司山西天然气有限公司为长输管网板块主体公司。其作为省内唯一的专业化燃气产业公司，按照省委、省政府“气化山西”总体部署，充分发挥自身优势，在不断优化完善管网基础设施、进一步提升管网整体调运能力的基础上，对全省的天然气综合利用工作实行统一规划、统一建设、统一管理，实现了国家级气源在省内的联通。目前，全省管网架构基本成型，不仅能满足全省城镇及工业用户的用气需求，同时推动了全省传统及新兴产业集群的发展，在我省的燃气市场中游环节占据主导地位。

③城市燃气板块

公司全资子公司山西华新城市燃气集团有限公司为城市燃气板块主体公司。其通过多源化气源采购，依托城市配气管网，发挥泛区域中压环网优势，匹配用户需求，精准对接下游用户，科学规划、互联互通，合理分配气源和资金，拓展发展空间，提升经营实力，增加经营效益。已累计建设中高压管线约2850公里，低压管线约4400公里，覆盖8市21县区，逐步形成专业化城市燃气公司，供气规模在山西省占主要地位。

（二）主要会计数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要、财务决算报告（单位：元）

资产：3,108,437.62

负债：2,697,856.15

所有者权益：410,581.47

存货：42,895.57

应收账款：162,336.47

应付账款：44,619.93

固定资产净额：2,005,189.31

应交税费：13,189.84

营业收入：1,543,811.22

销售费用：6,091.75

管理费用：75,049.51

财务费用：94,981.86

利润总额：3,042.26

净利润：-8,934.98

（三）有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

截止2022年12月31日，本公司累计发行股本总数1377994126股，注册资本为1,377,994,126.00元。控股股东为亚美体育app官网(中国)股份有限公司，注册号/统一社会信用代码：91140000110014112R，持股数636526026，占比46.19%。

（四）董事、监事、高级管理人员的任职情况

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
刘军	董事长	男	56	2014-01-13	2025-05-08
刘军	董事	男	56	2013-09-16	2025-05-08
聂银杉	副董事长	男	53	2022-11-23	2025-05-08
聂银杉	董事	男	53	2022-11-23	2025-05-08
聂银杉	总经理	男	53	2022-11-07	2025-11-06
兰旭	董事	男	57	2014-02-11	2025-05-08
王瑞	董事	男	38	2022-05-09	2025-05-08
杨广玉	董事	男	55	2021-06-16	2025-05-08
王与泽	董事	男	53	2020-05-18	2025-05-08
贾晨菲	董事	女	42	2021-06-16	2025-05-08
李端生	独立董事	男	66	2022-05-09	2025-05-08
樊燕萍	独立董事	女	52	2019-05-10	2025-05-08
杨建红	独立董事	男	53	2021-08-09	2025-05-08
姚其志	独立董事	男	41	2022-05-09	2025-05-08
王炜刚	监事会主席	男	45	2022-05-24	2025-05-08
王炜刚	监事	男	45	2022-05-09	2025-05-08
高伟	监事	女	52	2022-05-09	2025-05-08
任晶晶	监事	女	42	2022-05-09	2025-05-08
李敏	职工监事	女	42	2022-05-09	2025-05-08
狄娟	职工监事	女	41	2022-05-09	2025-05-08
毋建冰	总会计师	女	47	2019-03-11	2025-05-08
许瑞斌	副总经理	男	42	2022-05-09	2025-05-08
张帆	董事会秘书	男	46	2014-02-11	2025-05-08
张帆	副总经理	男	46	2021-05-31	2025-05-08

李弘宇	副总经理	男	37	2017-04-27	2025-05-08
刘联涛	副董事长（离任）	男	52	2021-07-22	2022-11-07
刘联涛	总经理（离任）	男	52	2020-01-06	2022-11-07
杜寅午	董事（离任）	男	67	2019-05-10	2022-05-09
丁宝山	独立董事（离任）	男	60	2019-05-10	2022-05-09
申长平	独立董事（离任）	男	67	2019-05-10	2022-05-09
张建席	独立董事（离任）	女	39	2019-05-10	2022-05-09
陈钢	监事会主席（离任）	男	57	2019-08-26	2022-05-09
陈钢	监事（离任）	男	57	2019-05-10	2022-05-09
周晓丽	监事（离任）	女	46	2019-05-10	2022-05-09
赵跃辉	职工监事（离任）	男	43	2019-12-30	2022-05-08
尤毅	职工监事（离任）	男	37	2020-10-29	2022-05-08
高伟	副总经理（离任）	女	52	2014-02-11	2022-04-18

 

（五）董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况、员工收入水平

姓名	职务(注)	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
刘军	董事长		是
刘军	董事		是
聂银杉	副董事长	6.05	否
聂银杉	董事		否
聂银杉	总经理		否
兰旭	董事		否
王瑞	董事		否
杨广玉	董事		是
王与泽	董事		是
贾晨菲	董事	47.62	否
李端生	独立董事		否
樊燕萍	独立董事	8.00	否
杨建红	独立董事	3.33	否
姚其志	独立董事		否
王炜刚	监事会主席		是
王炜刚	监事		否
高伟	监事		是
任晶晶	监事		是
李敏	职工监事	7.43	否
狄娟	职工监事	7.39	否
毋建冰	总会计师	49.01	否
许瑞斌	副总经理	32.06	否
张帆	董事会秘书	48.10	否
张帆	副总经理		否
李弘宇	副总经理	47.79	否
刘联涛	副董事长（离任）	45.30	否
刘联涛	总经理（离任）		否
杜寅午	董事（离任）		否
丁宝山	独立董事（离任）	2.67	否
申长平	独立董事（离任）	8.00	否
张建席	独立董事（离任）	8.00	否
陈钢	监事会主席（离任）		是
陈钢	监事（离任）		是
周晓丽	监事（离任）		是
赵跃辉	职工监事（离任）	9.58	否
尤毅	职工监事（离任）	3.83	否
高伟	副总经理（离任）	22.61	否
合计	/	356.77	/

（六）企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

2022年企业控股股东为亚美体育app官网(中国)股份有限公司，持股比例46.19%，本报告期内公司控股股东及实际控制人未发变化。

（七）董事会报告摘要

1、经济指标

2022年，公司实现营业收入154.38亿元，较上年同期增长22.45%；营业成本 137.34亿元，较上年同期增长22.42%；实现归属于上市公司股东的净利润0.64亿元，较上年同期增长42.22%；截至2022年12月31日，公司总资产310.84亿元，归母净资产36.44亿元。

2、产业板块运行情况

2022年，董事会始终坚持“共建、共治、共享”的理念，全面践行外部董事占多数、完善董事会授权管理机制，严格履行“党委会前置、董事会决策、监事会监督、管理层执行”的原则，发挥各决策、监督机构的职权，狠抓经营发展战略与改革攻坚任务，全力推动各项目标任务落地实施，在提高公司活力和效率上取得显著成效。

（一）坚持党建“固本强基”，力保职权充分发挥

董事会坚持两个“一以贯之”，锚定高质量发展的总目标，善用中国特色现代国有企业制度之特色，把党的领导融入公司治理各环节，把党组织内嵌到公司治理结构之中，坚持“双向进入、交叉任职”的领导体制，完善双轮驱动、相济互补，进一步“强化、实化、中心化”党组织的政治核心作用和监督作用，践行党组织“把方向、管大局、保落实”的平台和支撑作用，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，以高度的政治站位和责任心支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权，监督和保障公司重大问题决策的审慎判断和有效执行，实现权责边界明确，工作无缝衔接，形成“各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡”的治理机制。

（二）主营业务“根深叶茂”，提质增效有为担当

2022年，董事会在国企改革背景下，聚焦主责主业、厚植核心优势，不断寻求新发展、新突破，在山西省内燃气行业形成方向性、格局性的基本态势。一是持续巩固上游供给合作，保障气源平稳供给，针对新发展需要，聚焦各方资源，积极研讨上游产业延伸、深化合作、优势互补、项目开发等战略方案；二是继续织密中游“一张网”，管输能力与日俱增，提出全年安全生产要求，监督管理层进一步规范生产运维体系，着力推进安全生产标准化工作，同时，加大基础设施建设，就储备调峰、销售利用、资本运作等方面加强对外业务合作；三是陆续完成下游城网改造工程，市场覆盖率节节攀升，积极履行社会责任，提高居民用气普及率，确保冬季保供平稳运行，同时按照市场需要，推行“穿透式管控、垂直化管理”方式，不断寻求能源转型、咨询与技术服务等领域的创新合作。

（三）体系建设“内外兼修”，战略提升稳扎稳打

2022年，董事会精准决策、科学部署，对内形成“燃气购销分管、生产调度一体、投资多方监护、财务平台管控、人才培育储备”的“五方位”管理系统，对外不断突破省外合作新思路、新领域、新模式，利用地缘优势开展一揽子全方位合作，巩固公司省内燃气产业核心地位。同时，树立燃气购销高效机制，管销分离促进资源分配互补，优化市场开发主体责任落实到位；构建和完善公司治理基调，形成制度、标准、技术“三合一体系”，构建决策有依据、工作有支撑、安全有保障的管理矩阵模式。

（四）保值增值“精益求精”，效益发展担当有为

2022年，经董事会深入研究、审慎决策，一是实施利润分配增强股东信心，通过向全体股东派发现金股利，彰显公司有序经营、稳健发展、持续向好的发展方向；二是探索市值管理新路径，专注主营业务拓展能力，培植持久核心竞争力，打造管理团队领导力，不断加强投资者对公司的信心，提升公司市值管理能力；三是监督大股东合规减持，严防死守“三条红线”和“三项原则”不动摇，确保大股东减持过程中信息披露真实、准确、完整，保障大股东减持依法合规，保护中小股东利益。

（五）风控防控“强身健体”，平台管理夯基垒台

1、突出法审平台提升内控管理

以“法制化建设”为原点，“内部审计、合规管理、制度约束、培训规范”为半径，绘制具有自律监管、自我革新、自主进步的闭环内控体系，通过建章立制、法规培训、内部审计等多种手段，形成防风险、抗压力的“金钟罩”，保证内控管理工作的合规性、可控性和可行性，护佑公司健康发展。

2、整合业务平台优化风控管理

将风险管理和合规管理的要求嵌入业务流程，实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标，形成以风险管理为导向、合规管理监督为重点的业务风险管理体系，不断优化业务流程、建立健全风控制度，统筹推进监督评价工作，加强经济运行动态及资本市场指标变化监测，综合评估内外部风险水平，由职能部门编制风险预案，采取积极措施强化防范化解重大风险。

3、巩固资金平台压降负债风险

充分发挥资金平台对公司内部财务风险的整合发力，实现“计划、预算、资金”三线合一，负债规模和资产负债率双向平衡，资金池调峰补欠、平衡用度的边际功能日益显现，内部借款流程、统借统还方式科学精简，存货风险、财务成本有效降低，资金使用率、周转率、收益率显著加速，助力公司高质量发展。

（八）年度内重大事件及其对企业的影响

重大事件包括:

1.重大经营决策

（1）2022年5月12日，公司以通讯表决的方式召开第十届董事会第一次会议，全体董事审议并全票通过了《关于下属公司山西华新天然气东部管网有限公司放弃山西国化能源有限责任公司49%股权优先购买权的议案》，独立董事就该事项发表了独立意见，董事会审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

（2）2022 年 4 月 18 日，山西省国新能源股份有限公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟注册发行金额不超过人民币 20 亿元短期融资券的议案》，主要用于补充公司及下属公司日常运营资金、偿还银行借款，具体用途在发行前根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

2.重要人事任免(董事、监事、高级管理人员)

 

3.重大产权变动

报告期内公司未发生重大产权变动。

4.重大改制改组情况

报告期内公司无重大改制改组情况。

5.重大股权变动

2022年10月28日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司下属子公司拟转让临汾市城燃天然气有限公司35%股权至太原煤炭气化（集团）临汾燃气有限公司暨关联交易的议案》，公司全资子公司山西华新城市燃气集团有限公司拟将所持临汾市城燃天然气有限公司35%股权转让至太原煤炭气化(集团)临汾燃气有限公司。通过本次转让，公司可剥离亏损资产，实现资金回收，增加公司现金流动性。根据国新能源2023年5月6日关于关联方暂缓收购公司下属子公司资产的公告，暂缓此次股权转让行为。

6.不良资产处置、核销

报告期内公司无不良资产处置、核销。

7.未决诉讼

（1）2012年6月4日，本公司控股子公司上海联海房产有限公司之少数股东龙元建设集团股份有限公司向上海市黄浦区人民法院提起诉讼，要求本公司偿还上海联海房产有限公司欠款1872万元并支付相应的利息。2012年7月16日，上海市黄浦区人民法院作出（2012）黄浦民二（商）初字第434号《民事判决书》，要求本公司于判决生效之日起10日内偿付上海联海房产有限公司欠款人民币1872万元及逾期还款利息。 2012 年8月20日，公司向上海市第二中级人民法院递交了《民事上诉状》，提起上诉。2013年1月11日，上海市第二中级人民法院作出（2012）沪二中民四（商）终字第1121号《民事判决书》，驳回上诉，维持原判。2014年1月27日，经公司律师与黄浦区人民法院沟通，公司已将欠款本金1872万元及利息400万元(包括延迟履行期间的债务利息)汇入法院指定账户，一直等待法院办理相关执行和解程序。2020年7月29日公司向上海市铁路法院申请强制清算上海联海房产有限公司事宜，上海市铁路运输法院于2020年9月2日作出（2020）沪7101强清71号民事裁定书，受理联海房产强制清算申请，并于2020年11月26作出（2020）沪7101强清71号决定书，指定安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所为联海房产强制清算清算组，上海联海房产有限公司进入强制清算事项阶段。2022年6月10日，上海铁路运输法院出具《民事裁定书》（2020）沪7101强清71号之一，裁定：上海联海房产有限公司清算组制定的《上海联海房产有限公司清算方案》予以确认。2022年7月8日，公司收到上海联海房产清算组分配款12593732.30元，截至2022年年底，目前清算组正在分配剩余财产。

（2）山西义龙耐火材料有限公司向孝义市人民法院提起诉讼，要求公司子公司山西天然气有限公司支付因合作关系在其土地范围内修建了北姚分输站、义龙阀室等占用土地租赁费等合计金额2,489.12万元，截至2022年年底相关诉讼尚未判决。

（3）公司子公司山西天然气有限公司因工程合同纠纷被山西景皓城镇建设有限公司起诉，起诉金额297.31万元，截至2022年年底，此案正在审理过程中。

（4）公司子公司清徐县凯通天然气有限公司因施工合同纠纷被四联智能技术股份有限公司起诉，起诉金额54.32万元，截至2022年年底，此案正在审理过程中。

（5）公司子公司清徐县凯通天然气有限公司因采购合同纠纷被水发航宇星物联科技（辽宁）有限公司起诉，起诉金额57.75万元，截至2022年年底，此案正在审理过程中。

（6）公司子公司清徐县凯通天然气有限公司因采购合同纠纷被佛山市顺德区裕安燃气具实业有限公司起诉，起诉金额337.49万元，截至2022年年底，此案正在审理过程中。

（7）山西沪晋市政工程有限公司承包公司子公司清徐县凯通天然气有限公司施工项目，山西沪晋市政工程有限公司向赵喜生转包了部分工程，赵喜生以山西沪晋市政工程有限公司未及时结清工程款向法院提起诉讼，并将清徐天然气公司作为第二被告。截至2022年年底，相关诉讼尚未判决。

8.利润分配

2022年度公司未进行利润分配。

9.金融衍生业务等

报告期内公司无此类情况。

（九）企业履行社会责任情况

一、企业履行社会责任情况包括:

1.经济责任

报告期内公司实缴税费57,578.59万元，承担了相应的税收责任。

2.安全责任

公司贯彻落实国家、省委省政府关于安全生产工作的安排部署，扎实开展安全生产专项整治三年行动、安全生产大检查大整治大提升活动、城镇燃气“百日行动”等重点工作，累计安全排查 2368 次。各管理处和站场对发现的问题及隐患进行彻底整改，进一步健全安全生产责任体系、组织体系、考核体系，持续完善安全管理制度及全员安全生产责任制，夯实安全生产管理基础，构建起“制度完善、体系健全、保障到位、效果显著”的安全生产长效机制，安全生产形势呈现持续平稳的运行态势。

3.创新责任

（1）科研成果：

成功取得山西省重点研发计划的“基于能源互联网的天然气管网可靠性技术研究”科技报告收录证书；完成阀室 SCADA 系统相关技术研发工作。截至目前，公司获得省科技进步奖一等奖一次，软件著作权 7 项，共拥有专利 27 项，主导编制的 3 项燃气管网地方标准已发布实施，进一步规范了燃气行业生产经营秩序。

（2）科技人才培养等：

公司注重对科技人才的培养，通过加大培训培养力度，加强政企校的合作交流，造就了一批年轻化、专业化、知识化的高技能人才，为公司发展提供了科技支撑。

4.企业责任

（1）员工情况

母公司在职员工的数量	89
主要子公司在职员工的数量	5,721
在职员工的数量合计	5,810
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	332
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,595
销售人员	327
技术人员	862
财务人员	276
行政人员	1,750
合计	5,810
教育程度
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生	196
大学本科	2517
大学专科	1,809
中专	345
高中及以下	943
合计	5,810

 

（2）劳动保障

公司员工（除年薪制员工外）实行岗位绩效工资制，公司根据整体经营状况及考核情况对员工发放绩效奖金，按照国家政策及公司规定为员工缴纳五险一金，保障员工合法权益。

（3）培训与成长

根据公司的发展战略，进一步做好人力资源培训工作，利用培训来强化员工对公司的认同，提高员工的忠诚度，使员工与组织共同成长，构建分层分类且形成具有行业特色、健全完备、运行高效的培训体系，创建良性的内部学习环境，全力打造公司“三强”队伍，助力公司高质量发展。

1.开展“能力提升大培训”活动。在公司范围内大力倡导全员学习之风，开展“每日一练”、“每周一学”、“每月上讲台”、“季度相互学”系列活动，坚持做到“学在平常、抓在经常、融入日常”。

2.开展上市监管新规培训。聘请中介机构、律所律师以及公司内部讲师，以股份公司本部全员及下属公司相关人员为培训对象，对上市公司监管新规进行全方位、穿透式、大力度的培训，将培训结果与员工绩效考核挂钩，促进培训结果的转化，让公司上下尽快适应监管环境及市场环境变化，提高公司治理水平，推进公司规范健康发展。

3.开展关键人才培训。基于公司现有人才队伍现状，对公司战略规划、财务管理、资金计划、资本运作等关键岗位人才倾注精力和强化配置。根据关键人才的评价结果及发展方向，创新培养方式，开展针对性的培训。

（4）薪酬福利

根据《合同法》和《公司章程》、《山西省国新能源股份有限公司员工薪酬管理暂行办法》以及《山西省国新能源股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》，制订并结合实际发放本公司在职职工的薪酬。

（5）党风廉政建设等

山西省国新能源股份有限公司在新时代新征程上持之以恒推进全面从严治党。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持以党的创新理论武装头脑、指导实践，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；始终坚持党的全面领导，把党的建设与工作同谋划、同部署、同推进、同考核；始终锲而不舍转作风，坚持全面建设清廉国企，严格落实中央八项规定及实施细则精神；始终一体推进“三不腐”，推进正风肃纪，持续健全全面从严治党体系。

二、生产经营管理

1.生产目标完成情况

2022年度公司实现销售收入154.38亿元，比去年同期126.08亿元增加22%；实现利润总额0.30亿元，比去年同期0.81亿元减少63%；实现净利润-0.89亿元，比去年同期-1.02亿元增加13%。